通知Vaisala公司的年度股东大会

2022年2月18日
证券交易所发布

Vaisala公司
证券交易所发布
2022年2月18日上午9:30(缺钱)

通知Vaisala公司的年度股东大会

注意Vaisala公司给股东的年度大会3月29日星期二举行的2022年,下午4:30在Vaisala公司总部,地址Vanha Nurmijarventie 21日01670万塔,芬兰。股东Vaisala及其代理可能参与会议的代表和行使股东权利只能通过提前投票通过的反对案以及提前问问题。说明股东提出了通知下节c .指导参与者的年度大会。

Vaisala董事会已决定会议的特殊过程基于芬兰议会批准的临时立法法案于5月7日,2021年。公司已经决定采取行动通过法案以举行会议以可预测的方式,考虑到健康和安全公司的股东,人员,和其他利益相关者。

股东代表超过50%的选票Vaisala宣布支持建议在本通知年度股东大会。

股东可以在Vaisala网站vaisala.com/agm会议通过网上直播。股东后,网络直播不认为参加年度股东大会,所以他们不能问问题或在网络直播在线投票。

在会议期间为一个单独的股东可以通过聊天功能发布问题会后问答环节。通过聊天功能没有问题问问题在第5章,有限责任公司的25节。问题中提到法案必须提前交付如下所述。在年度股东大会后,公司代表讨论提出的问题和意见通过聊天功能在一个单独的主持问答环节。这个问答环节不大会的一部分。

答:重要议程的年度大会

1。开的会议


2。秩序的重要会议


马蒂·卡利,律师应作为会议主席。以防马蒂·卡利原因就不能作为主席,董事会将提名作为另一个人认为最合适的椅子上。

3所示。人的选举监督记录和监督投票的计算


萨卡里Hollmen、董事、商业法律Vaisala,将审议会议纪要,并监督投票的计算。以防Sakari Hollmen原因就不能仔细检查记录和监督投票的计算,董事会将自行任命另一个人视为最合适照顾这些职责。

4所示。记录的法律召开会议


5。记录出席会议,采用列表的选票


股东投票提前提前投票期内,有权出席年度股东大会在第5章,第六节,第六节有限责任公司的行为应被视为股东代表出席会议。列表的选票将采用基于信息由欧洲芬兰有限公司

6。报告的年度帐户,董事会的报告和2021年的审计报告


参与年度股东大会是只能提前,年度报表,包括董事会的报告和审计报告,将在最新公布的3月4日2022,可在该公司的网站上vaisala.com/agm,应被视为已经提交给大会。

总裁兼首席执行官的表示将在会议期间通过网上直播也vaisala.com/agm公司的网站上公布。

7所示。采用的年度帐户


董事会提出年度股东大会将采取年度决算。审计人员支持采用年度帐户。

8。决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息


董事会提出的年度大会股息每股0.68欧元的可分配收益2021财政年度。向股东支付的股息将注册登记的股东由欧洲芬兰有限公司股息分配的记录日期,2022年3月31日。董事会认为,支付的股息将于4月11日,2022年。红利不得支付给财政部股票。

股息由董事会提出超过最低分红按照第13章,第七节有限责任公司的行为。

9。决议的成员的放电董事会和首席执行官和总裁的责任


10。考虑薪酬报告的管理机构


作为参与大会只能提前,证券交易所发布的薪酬报告发布最新的3月4日,2022年,被认为是已经提交给大会。公司网站上的薪酬报告可用vaisala.com/agm。

城镇Voipio,椅子和可持续发展委员会将讨论薪酬报告。

11。解决薪酬的董事会的成员


董事会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会成员在同一会议上当选任期直到2023年年度股东大会结束时仍将如下:董事会主席55000欧元,每个董事会成员每年40000欧元。大约40%的薪酬支付Vaisala公司的系列从市场获得的A股和其他现金。

董事会提出的年度股东大会出席费用仍将是,对审计委员会的主席每出席会议,他们将1500欧元1000欧元每个成员的审计委员会和椅子和每个成员的人建立的可持续发展委员会和任何其他委员会董事会任期结束,直到2023年年度股东大会。出席会议的费用支付现金。

提出了可能的旅行费用是报销根据公司的旅游政策。

12。决议董事会成员的数量


股东代表超过10%的选票Vaisala已经宣布他们打算提出年度股东大会,董事会成员的数量是8(8)。该提议董事会成员的数量整体相关提议由同一股东选举的董事会成员如下13节中给出。

13。选举董事会成员


董事会成员的任期中Castren, Kaarina Stahlberg和图Syrjanen将在年度大会结束。

股东代表超过10%的选票Vaisala已经宣布他们打算提出年度大会,皮特里Castren, Kaarina Stahlberg和图Syrjanen被当选为董事会的成员。提出的候选人当选任期结束,直到2025年年度股东大会。上述候选人选举给了他们的同意和他们的个人信息,提出在该公司的网站上vaisala.com/investors。

14。关于审计的报酬的决议


董事会提出审计的年度股东大会上,按照发票提交给公司。

15。选举的审计师


董事会提出的建议德勤Oy的审计委员会,审计公司,致力于公司的审计师。德勤已提名Reeta Virolainen APA,审计长。

16。建议由董事会授权董事会决定系列的定向回购自己的股票


董事会提出年度股东大会授权董事会决定的定向回购最多800000系列公司自己的股票在一个或多个分期与基金属于公司的无限制的股本。

应当回购股份比例以外的股东在公司目前的股权安排的公共盘纳斯达克赫尔辛基有限公司在市场价格回购(定向回购)的时刻。股票回购,按照规则纳斯达克赫尔辛基所以购买的股份有限公司和欧洲芬兰有限公司可以作为考虑可能的收购或其他安排公司的业务的一部分,投资,融资作为公司的激励计划的一部分,或者被保留,转达了,由公司或取消。授权董事会决定回购自己的股票在所有其他方面。

董事会提出这个授权是有效直到下一年度股东大会的结束,然而,不超过9月29日,2023年。授权取代了之前的授权定向回购自己的系列的股票授予年度大会3月30日,2021年。

17所示。建议由董事会授权董事会决定发行公司的股票


董事会提出年度股东大会授权董事会决定公司的股票的发行如下:

授权财政部系列股票的担忧。授权仅限于最多1008487股,代表大约3.39%的系列a股公司约2.77%的股份。发行的股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向问题)。授权允许财政部系列的发行股票作为定向问题没有支付公司的股份激励计划的一部分。董事会还可以使用该授权授予特殊权利赋予订阅公司所持有的该公司的股票。的订阅价格股票而不是现金也可以支付全部或者部分贡献。董事会决定的其他所有条件发行的股票。

董事会提出这个授权是有效直到下一年度股东大会的结束,然而,不超过9月29日,2023年。授权为公司的激励计划但是有效直到3月29日,2026年。授权取代了之前的授权发行的股票授予年度大会3月30日,2021年。

18岁。会议结束


b .年度股东大会的文件

上述提议董事会在年度股东大会的议程和可用此通知在vaisala.com/agm Vaisala网站从发布此通知。公司的年度报表,审核由董事会和审计报告可在上述网站3月4日,2022年,在最新的。年度报表的副本将被发送到股东要求。分钟的年度大会将提供网站vaisala.com/agm不晚于4月12日,2022年。

c .指令参加年度股东大会

参与和行使股东权利在年度股东大会上可能只有通过提前投票,或通过代理,提前提交反对案和提问按照下面的指示。

1。注册股东


各股东,注册3月17日,2022年,在股东的登记由欧洲芬兰有限公司有权参与年度股东大会。一个股东,其股票在芬兰注册账号,登录注册登记的股东的公司。参与和行使股东权利在年度股东大会上可能只有通过提前投票,或通过代理如下所述。

2。提前通知的参与和投票


注册期和提前投票期内应开始于2月25日,2022年,当交付的反对案的最后期限已经过期的股东投票表决。股东,注册在公司的股东注册并希望参加提前投票的年度股东大会上,必须注册的年度股东大会上给予事先通知的参与和提供他/她的提前投票。参与和投票的通知必须由不晚于收到该公司3月22日,2022年,下午4点。芬兰的时间。

登记时,要求信息,如名称、个人识别号码,地址和电话号码的股东必须通知。如果另一个代表比代理代表由公司提名,被请求的信息,如名称和个人识别号码必须通知也对这样的代理代表。的个人资料给Vaisala、欧洲芬兰有限公司或代理代表提名的公司将仅用于连接与年度股东大会和处理相关的注册。

股东与芬兰账户登录可以提前登记和投票在某些重要议事日程期间2月25日,2022年3月23日,2022年,在接下来的礼仪:

在公司的网站上vaisala.com/agm


提前注册和投票需要强大的电子识别(网上银行密码或手机ID)自然人和商业ID和法人的股东帐号登录。如果股东是法人使用电子芬兰语。fi e-authorization,注册需要一个强大的电子认证的授权人,与银行id或移动证书。

b。通过普通邮件或电子邮件


股东可能会提前投票形式可以在公司的网站vaisala.com/agm欧洲芬兰有限公司通过普通邮件通过芬兰Oy Yhtiokokous, Vaisala AGM, PL 1110年,fi - 00101年赫尔辛基芬兰,或通过电子邮件(电子邮件保护)

如果股东参与的会议将提前投票通过邮件或电子邮件发送到欧洲芬兰有限公司,这是由于注册的年度大会。

提前投票的形式将在该公司的网站上vaisala.com/agm不迟于2月25日,2022年。

3所示。代理代表和委托书


股东可以参加年度股东大会,在大会行使权利的代理。代理代表股东也需要提前投票的方式指示通知。股东不提前投票请使用独立安排的代理服务公司和授权独立代理公司代表提名,Paivi Kuitunen, Borenius律师的法律顾问有限公司,或者一个人指定由她代表股东和运动代表他/她通过提前投票选举权过程按照指示的股东投票。股东不能问问题或者反对案通过代理服务。股东可以问问题,让反对案C.5节。下面的其他指令和信息。

独立代理代表的联系信息:法律顾问Paivi Kuitunen, Borenius律师,Etelaesplanadi 2, fi - 00130年赫尔辛基芬兰,或通过电子邮件(电子邮件保护)授权独立代理代表时,股东必须提供代理代表一个过时的代理文件以及投票指示不迟于3月21日,2022年,文件必须由代理代表接收。

股东可以使用代理服务由公司提名公司的成本。

代理代表应当产生一个过时的代理文件或其他可靠的方式展示他们的股东代表的权利。应股东参与股东大会通过的几个代理代表代表股东,股票在不同的账户登录,每个代理代表代表股东的股票应确定与注册有关的年度大会。代理代表股东也需要提前投票的方式指示通知。

为代理文档模板和投票指示将在该公司的网站上vaisala.com/agm不迟于2月25日,2022年,一次交付的最后期限的反对案将投票已经过期。以防股东希望使用其他代理公司代表的提名,代理文件应交付Vaisala Oyj)原件,Paivi Aaltonen, PL 26日00421年芬兰赫尔辛基或通过电子邮件(电子邮件保护)在年底前登记时间。

交付一个代理文件,提前投票通过芬兰有限公司到期之前
期限通知年度股东大会的参与是由于注册如果所需的信息注册会议C.2出发。以上是包含在文档。

股东是法人也可以使用电子芬兰语。fi授权服务而不是传统的代理在欧洲芬兰的大会服务。在这种情况下,股东法人授权受让人提名的芬兰语。fi服务网站芬兰语。fi / e-authorizations使用授权主题“代表在大会”。受让人必须认清自己,并有很强的电子认证欧洲芬兰大会服务注册时,之后电子授权自动检查。强大的电子认证与个人银行id或移动证书。更多的信息可以在网站找到suomi.fi / e-authorizations。

4所示。候选人注册股票持有者


nominee-registered股票持有人有权参与年度股东大会通过这样的股票,根据他们的记录日期3月17日召开的年度股东大会上,2022年将有权在股东注册”注册的公司所持有的欧洲芬兰有限公司有权参与年度股东大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到股东登记持有的欧洲芬兰有限公司不迟于3月24日,2022年,上午10点。芬兰的时间。至于nominee-registered股票这是由于注册的年度大会。股权登记日期后的变化不影响正确的参加会议或投票权的数量在会议举行。

nominee-registered股票的持有者建议请求及时必要的指示
关于临时登记股东的注册公司,代理发行
文件和注册的年度股东大会上托管银行。托管银行的账户管理组织将暂时登记nominee-registered股份的持有人,谁想参加年度股东大会上,股东注册的公司在上述最新的时候。此外,托管银行的账户管理组织必须看到提前投票代表nominee-registered股票的持有人在注册期适用于nominee-registered股票。

5。其他指令和信息


股东持有至少100的所有股份公司有权
提议的反对案的决议在年度股东大会的议程,将付诸表决。这样的反对案必须交付给公司通过电子邮件(电子邮件保护)不迟于2022年2月23日,下午4点。芬兰的时间。股东做出一项对立的提议必须与交付股权的反对案提交证据。反对案将在年度股东大会上,前提是股东有权参与年度股东大会上,股东持有股票对应至少100的股份在公司年度股东大会的记录日期。如果反对案将不会被考虑在年度股东大会上,给出的投票赞成反对案将不会被考虑。公司发布可能的反对案将在该公司的网站上投票vaisala.com/agm不迟于2月25日,2022年。

根据第五章股东可能会问问题,部分25有限责任公司法案直到3月14日,2022年,下午4点。芬兰时间通过电子邮件(电子邮件保护)由股东这样的问题,对这些问题的反应公司的管理以及其他比提出的反对案投票可在该公司的网站上vaisala.com/agm不迟于3月18日,2022年。作为提问的先决条件或反提案,股东必须提供足够的证据,该公司的股权。

此通知日期的年度股东大会上,2022年2月17日Vaisala公司36436728股的股票总数由6731092系列K股票和29705636系列的股票。Vaisala在财政部335655系列A股。每个系列K比例使其持有者有权二十(20)的选票,每一个股票使其持有者有权(1)投票。的选票总数不包括宝股份是163991821 K系列股票代表134621840票和系列的股票代表29369981票。

年度股东大会将提供网络直播3月29日,2022年,下午四点半。芬兰的时间开始。直播的链接可以找到vaisala.com/agm。


万塔,2022年2月17日
Vaisala公司
董事会

额外的信息
Katriina Vainio,总法律顾问
电话:+ 358 400 790 212

分布
纳斯达克赫尔辛基
重要的媒体
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