瓦尔沃塔

taloudelliseen apraportointiprosessiinliittyvänsisäisenvalvonnan ja stightienhallinnanpääpääpirteet。

Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä yhtiön toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) ja muun ohjeistuksen mukaista ja että sen taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa.lisäksise pyrkii turvaamaanyhtiönomaisuuden ja varmistamaan toiminnan kokonaistehokkuuden策略，toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tavoitteiden saavuttamiseksi。sisäisenvalvonnan toimintamallit ovat linjassa stightienhallintaprosessin kanssa。tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja vastaamalla ja vastaamalla mahdollisiin liiketoiminnan uhkiiminnan uhkiinnan uhkiinnan uhkiinnan uhkiinnan uhkiinnan ja mahdollisuksiin takeahallinnan tavoitteena。

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta pyrkivät riittävään varmuuteen taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten, tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.Sisäisenvalvonnan osa-Alueet ovatvalvontaympäristö，危险Arviointi，Valvontatoiminnot，Valvontatoiminnot，ViestintäSekäSeuranta。

Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Hallituksen kirjallisesti vahvistamassa työjärjestyksessä selvitetään hallituksen vastuut ja määritellään hallituksen ja sen valiokuntien sisäinen työnjako. Hallituksen nimittämän tarkastusvaliokunnan tehtävä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määriteltyjä periaatteita noudatetaan, ja mahdollistaa asianmukainen tilintarkastus. Toimitusjohtaja vastaa tehokkaan valvontaympäristön järjestämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvasta toiminnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista merkittävistä asioista tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle.

Sisäinen tarkastus pyrkii kehittämään ja tehostamaan yrityksen taloudellista raportointia ja sitä koskevaa valvontaa keskittymällä ennakoivasti ja yhdenmukaisesti sisäiseen valvontaympäristöön ja seuraamalla valvonnan tehokkuutta.tärkeimpiäloudellistaaprototiaohjaaviaTyökalujaovat toimintaperiaatteet（行为守则），hyväkksymispolitiikka，rahoituspolitiikka，luottiikka，luottiikka，luottiikka，luottiikka，tiedonantopolitiikka，lapopolitiikkautiritototieteeteeteeteeteetetotetotietetotetoteriatpoperiaatter

Riskien Arviointi

taloudelliseen apaportointiin liittyvien危险arvioinnin tavoitteena on Tunnistaa ja arvioida systemaattisestimerkittävimmätuhkatekijätkonsernin，konsernin，apraportointiasegrienstien，toimintojen ja ja ja prosessien tasolla。ArvioinninTuloksenaMääritellänvalvonnantavoitteet，Joiden AvullaYhtiöPyrkiipyrkii varmistamaan，Ettäloudelliselleraportoinnille raportoinnille asteTeTut asteteTut perusvaatimuksettäyttyvät。tarkastusvaliokunnalletoimitetetaansäännöllisestitietoa tietoa t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t tieta tietoa tietoakipialueueidenkehitykhiteksestäsekäriskeihin vastaamisesta。

valvontatoiminnot

toimitusjohtaja vastaasisäisenvalvonnan toteuttamisesta。talouteenliittyväinenenvalvontasekäliiketoiminnanja hallinnon valvonta在Integroitu osaksi yhtioun liiketoimintaprosesseja上。yhtiöonmääritellytja dokumentoinuttilinpätökkksenapraportostointiprosessiinliittyvätmerkittätsisäisetalsäisetalvalvontatoimetosaksi liiketoimintoprosesseja。keskeisiäSisäisiävalvontatoimia ovathyväksymismekanismit，käyttöoikikudet，tehtävieneriyttäminen，valtuutukset，täsmäytyksetjasmäytyksetja taludellisen raportotototoratoinnin seuraininen。

liiketoimintayksiköillä在vastuulliset控制器Toimintonsa上，Joiden Edustajat OsallistuvatSekäYksiköntoiminnan suunnitteluunettäsensen sen Seurantaan。talousorganisaatio varmistaa，ettäosavuosi-ja puolivuosiraportiontisekätilinpätösvastaavatyritykat yrityksen periaatteita ja ohjeita ja ohjeita jaettäettäettäettäkaikkiikkikikkikikkikikikkikitaloudellinen raportointitiali laaditaan aikatai aikataulun aikataulun mukaiSestii。Johto Seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin avulla。talousjohtaja raportoisisäiseenvalvontaanliittyvänTyönTyönTyönTyönTyönTyönTyönananvalvonnantehokkuudestaSäännöllisestitarkastusvaliokunnalle。

Viestintä

Vaisalan tavoitteena在VarmistaayhtiönSisäisenja ulkoisenviestinnänavoimuus，läpinäkyvyys，oikeellisuus ja oikea-aikaisuus上。TiedonantopolitiikassaMääritellän，Kuinka ja koska tietoa，Annettava，kukasitäantaasekäAnnettavantiedon tiedon tarkkuus ja kattavuus，jotta tiedottamisvelvoitteettäyttyvät。Voimassa olevat toimintaperiaatteet (Code of Conduct), hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, luottopolitiikka, laskentaperiaatteet sekä kirjanpito- ja raportointisäännöt, tiedonantopolitiikka ja sisäpiiriohje ovat saatavilla yhtiön intranetissä.

Seuranta

Hallitus，Tarkastusvaliokunta，ToimitusjohtajajaSisäinentarkastus valvovat taloudellista apaportointia apaportointia koskevan koskevan valvonnan tehokkuutta。Valvonta Kattaa kuukausittaisten taloudellisten apaporttien seurannan，rullaavien ennusteiden ja suunnitelmienläpikäyninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninsisäisentarkastuksentarkastuksen ja tilintarkastajien raportit。sisäinentarkastus arvioi toiminnan tehokkuuttasekäriskienhallinnanriittävyyttävyyttäjaraportoisisäisenvalvonnan valvonnan prosesseihinliitittyvistäriskeiskeistäriskeistäriskeistäriskeistäjakehiteskohteista。sisäinentarkastus laatii vuosittaisen tarkastususuunnitelman，jonka tilasta ja tiloksista se raportoisäännöllisestitarkastusvaliokunnalle jajohtoryhmälle。Lisäksitalousjohtaja，Lakiasiainjohtaja，Sisäinentarkastus ja tilintarkastaja koordinoivat tarkastuksen suunnittelua ja seurantasääännnnöllisesti。

yleisiäkehitystoimenpiteitäsisäisessävalvonnassaja Riskienhallinnassa Vuonna 2021

Sisäinen tarkastus keskittyi vuonna 2021 Vaisalan prosessien digitaaliseen muutokseen, henkilöstöstrategiaan ja -toimintamalliin, tuotetiedon hallintaan sekä T&K-järjestelmien käyttöoikeuksiin ja turvallisuuteen.tarkastukset tuottivat ehdotuksia jatkuvaan prosessiensekäiskäistenkontrollienkehittämiseen。

Selvitys Hallinto- Jaohjausjärjestelmästä2021g