Vaisala Corporation年度股东大会和董事会的决议

Vaisala Corporation
证券交易所释放
2019年3月26日下午7:45（Eest）

Vaisala Corporation年度股东大会和董事会的决议

Vaisala Corporation的年度股东大会于2019年3月26日举行。会议批准了财务报表，并从董事会成员和总裁兼首席执行官释放了2018年1月1日至12月31日的财政期间。

股利
年度股东大会决定每股股息0.58欧元。股息付款的记录日期是2019年3月28日，付款日期为2019年4月4日。

董事会
年度股东大会确认董事会成员人数为八。PetriCastrén，PetraLundström，KaarinaStåhlberg，Pertti Torstila，Raimo Voipio和Ville Voipio将继续担任董事会成员。Jukka Rinnevaara and Tuomas Syrjänen were elected as new members of the Board of Directors.

年度股东大会证实，应向董事会主席支付的年度薪酬为45,000欧元，每位董事会成员每年35,000欧元。大约40％的年薪酬将在Vaisala Corporation的A系列A股票和其余现金中支付。此外，年度股东大会证实，审计委员会主席的会议费为每次参加会议1,500欧元，审计委员会的每个成员和董事长和薪酬和人力资源委员会的每个成员及其其他任何成员及其其他任何成员委员会由董事会成立一个任期，直到2020年年度股东大会结束。会议费用现金支付。

审核员
The Annual General Meeting re-elected Deloitte Oy as the auditor of the company and APA Merja Itäniemi will act as the auditor with the principal responsibility.根据向公司颁发的发票，审计师进行报销。

指导回购自己A系列股份的授权
年度股东大会授权董事会通过使用公司的不受限制的权益来解决该公司自己的A系列A股中最多30万股A系列股份的指导回购。授权是有效的，直到下次年度股东大会结束为止，不超过2020年9月26日。

授权公司发行公司自己的A系列股份
年度股东大会授权董事会根据最高769,732公司自己的A系列股份的发行解决。可以发行自己的股票，以偏离股东的先发制人权利（有指导性问题）。该授权将A股份A股份作为指示发行，而无需付款，这是公司基于股票的激励计划的一部分。股票的订阅价格可以代替现金，也可以全额支付或部分作为实物捐款。授权持续到2020年9月26日。

董事会的组织会议

在年度股东大会后举行的组织会议上，董事会选举了Raimo Voipio，继续担任董事会主席和Ville Voipio担任副主席。

董事会委员会的组成决定如下：

Kaarina Ståhlberg was elected as the Chairman and Petri Castrén, Jukka Rinnevaara and Ville Voipio as members of the Audit Committee.董事长和所有审计委员会成员都是公司和重要股东独立的。

Ville Voipio was elected as the Chairman and Petri Castrén and Petra Lundström as members of the Remuneration and HR Committee.薪酬和人力资源委员会的主席和所有成员都是公司和重要股东的独立。

更多信息
Kaarina Muurinen，首席财务官
电话。+358 40 577 5066

分配
纳斯达克赫尔辛基
关键媒体
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